Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται υποθέσεις φοροδιαφυγής που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ για ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και η φερόμενη δράση δικτύου μαστροπείας με σχετικές ιστοσελίδες.
Οι πρώτες συλλήψεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 40, ενώ περισσότερα από 100 άτομα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες. Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για περίπου 200 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Οι κατηγορίες για κύκλωμα μαστροπείας
Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά πιθανή σύνδεση με κύκλωμα μαστροπείας. Όπως ανέφερε ρεπορτάζ του Mega, ερευνάται η λειτουργία ηλεκτρονικών ιστοσελίδων μέσω των οποίων φέρεται να προωθούνταν γυναίκες για μαστροπεία.
Η συνταγή της ημέρας: Μελιτζανόπιτα με χωριάτικο φύλλο και μανιτάρια!
Η συγκεκριμένη διάσταση αποτελεί μέρος της ευρύτερης έρευνας, ενώ μεταξύ των προσώπων που εξετάζεται αν είχαν εμπλοκή φέρονται να βρίσκονται και γυναίκες με καίριο ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.
Η καταδίκη για μαστροπεία το 2015 και η αθώωση σε δεύτερο βαθμό
Ο 58χρονος Α.Γ. είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Το 2015 είχε συλληφθεί για υπόθεση κυκλώματος trafficking και είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 10 ετών. Ωστόσο, σε δεύτερο βαθμό αθωώθηκε.
Η επιχειρηματική του δραστηριότητα φέρεται να ξεκίνησε το 1999, με ένα κατάστημα στη Μιχαήλ Βόδα, στο κέντρο της Αθήνας. Από το 2013 και μετά, το δίκτυο των καταστημάτων άρχισε να επεκτείνεται με ταχύτερους ρυθμούς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο ίδιος διαθέτει επισήμως εννέα καταστήματα, εκ των οποίων τα επτά βρίσκονται στην Αττική και τα δύο στον Βόλο.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις πιθανές διαδρομές του χρήματος και τις διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους υποθέσεων.
