Tη διενέργεια έρευνας από τους οικονομικούς εισαγγελείς για το κατά πόσον έχουν γίνει αξιόποινες πράξεις στην υπόθεση του επιχειρηματία Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, ο οποίος πουλούσε ακίνητα στην Ελλάδα σε Κινέζους επενδυτές μέσω POS ελληνικής τράπεζας, ζήτησε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου.
Η παρέμβαση της κυρίας Δημητρίου ήρθε μετά τα δημοσιεύματα για τις έρευνες της Κινεζικής δικαιοσύνης σύμφωνα με τα οποία ο κ. Παπαευαγγέλου είχε συστήσει προσωπική εταιρία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.
Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.
Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της)
Έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η διοίκηση της Jumbo πάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρία.
