Μια «καρφωτή», σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ήταν η αφετηρία της έρευνας που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του κυκλώματος το οποίο κατηγορείται ότι έστηνε εταιρείες με «αχυρανθρώπους», άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ στον e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρει το huffingtonpost.gr, η επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων οδήγησε μέχρι στιγμής σε οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» και ο Φίλιππος Καμπούρης. Η δράση της οργάνωσης φέρεται να εκτείνεται τουλάχιστον από το 2021, ενώ η ζημία που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πόσο μεγαλύτερη είναι η υπόθεση, καθώς σύμφωνα με κορυφαίο παράγοντα του ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες του Οργανισμού δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τον ακριβή αριθμό των εταιρειών που φέρεται να δημιουργήθηκαν ή να χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού της απάτης.

Στο επόμενο στάδιο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξει ο οικονομικός φάκελος της υπόθεσης σε δύο κατευθύνσεις. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ερευνήσει εάν χρήματα που συνδέονται με την υπόθεση διοχετεύθηκαν ή επανεισήχθησαν στην οικονομία με τρόπο που συνιστά ξέπλυμα, ενώ η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει τυχόν φορολογικές παραβάσεις και θα επιχειρήσει να προσδιορίσει το πραγματικό ύψος ενδεχόμενης φοροδιαφυγής.

Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν εταιρείες, ΑΦΜ, τραπεζικοί λογαριασμοί, συναλλαγές και η διαδρομή των χρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο η πλήρης έκταση της φερόμενης απάτης όσο και εάν πίσω από τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ υπήρχε ένα ευρύτερο οικονομικό κύκλωμα.

Η έρευνα φτάνει και σε δαπάνες του ΛΑΟΣ

Μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης που εξετάζεται αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, τον πραγματικό ρόλο των εταιρειών που φέρεται να είχαν δημιουργηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένες από αυτές ενδέχεται να μην είχαν ουσιαστικό επιχειρηματικό αντικείμενο, αλλά να χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση ή δικαιολόγηση δαπανών και συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται εάν μέσω τέτοιων εταιρικών σχημάτων δικαιολογούνταν, μεταξύ άλλων, και δαπάνες που συνδέονταν με το ΛΑΟΣ, κάτι που αναμένεται να εξεταστεί μέσα από τα παραστατικά, τις οικονομικές συναλλαγές και τις διαδρομές των χρημάτων.