Αποκαλυπτικά είναι όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον τρόπο που λειτουργούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα χρέη των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο ανέρχονται σε περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ, ενώ για τη φοροδιαφυγή στήθηκε ένα εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα».

Οι 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και παραμένουν υπό κράτηση, με τις απολογίες τους να αρχίζουν από αύριο και να ολοκληρώνονται την προσεχή Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, ένας εκ των συλληφθέντων που παραμένει υπό κράτηση, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, πρόκειται για τον λογιστή του κυκλώματος, ο οποίος επρόκειτο να απολογηθεί αύριο το πρωί.

Σε δηλώσεις του από το Δικαστικό Μέγαρο ο δικηγόρος του, ανέφερε μάλιστα πως η κατάσταση της υγείας του λογιστή κρίνεται ως σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση πως ένας εκ των τριών εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και η κατάσταση του είναι σοβαρή», ανέφερε. Ο ίδιος μάλιστα είπε πως σήμερα έλαβε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση και πως οι τρεις εντολείς του θα απολογηθούν αύριο μόνο μέσω απολογητικού υπομνήματος.

Διώξεις για κακουργήματα

Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα άσκησε ο εισαγγελέας στους 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, ζημιώνοντας το Δημόσιο κατά 203 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 16 από τους 18 συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για: διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου και συνέργεια σε απάτη κατά του Δημοσίου, πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Στους δύο από τους 18 συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πλημμέλημα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε βάρος τους διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί όπλων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα μαχαίρι και μια καραμπίνα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, γνωστά στέκια της Θεσσαλονίκης, αλλά και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, άλλαζαν ΑΦΜ συνεχώς, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού καρουζέλ».

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μίσθωναν ακίνητα-φιλέτα είτε ατομικά είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν εφήμερες εταιρείες-κελύφη, τοποθετώντας στη διαχείρισή τους «αχυρανθρώπους».

Τα καταστήματα εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό τους, ώστε να μην κινδυνεύουν με «λουκέτο» κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με πανομοιότυπη δραστηριότητα αλλά διαφορετικά ΑΦΜ.

Ενδεικτικό του πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση είναι οι περιπτώσεις ευάλωτων ή ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι εμφανίζονταν ξαφνικά ως διαχειριστές ή εταίροι σε δεκάδες εταιρείες με τεράστιες οφειλές.

Επιχειρηματίες φέρεται να χρησιμοποιούσαν ως «μπροστινούς» πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπάλληλοι γραφείου ή πορτιέρηδες στις ίδιες τις επιχειρήσεις τους, διατηρώντας οι ίδιοι τον έλεγχο της λειτουργίας των καταστημάτων και της διακίνησης των χρημάτων.